韭菜视角:识别山寨币及其维权方法

日期:2018-03-05

自2017年年底国家明令发文禁止ICO(Initial Coin Offering)以来,各种山寨ICO依然层出不穷,不断刷新着韭菜们的道德底线。

什么是ICO,什么是山寨ICO,我们毋庸多言。简而言之,ICO就是一种绕过监管体系进行融资的手段。绝大部分ICO都是山寨ICO,其原因在于他们的发币数据、发币金额、项目估值、项目成果、项目风险等均无人监管。发行方是既做运动员,又做裁判:到了最后项目失败,代码一行没写(又或者全是抄的)时,线路图无法实现,项目变成一文不值,团队成员卷铺盖走人,损失都由接盘韭菜承担,而项目发行方则不会受到任何制裁。

零风险骗钱,莫过于此。

当然,如果我们只是分析到这里,那么本文就其他媒体的做空软文没有区别了。事实上,本文打算深入分析的,是山寨币发行的惯用手段,韭菜上钩、甚至对这些币百般维护的心理。最后,我们将给出不论是否破发,韭菜自救(拿回币,补偿损失)的基本方法。

一·:山寨币发行的基本手段

本文以一个代号为UUU的山寨币为例,分析其发行之手段。这里特别申明一点,为什么我们称UUU为山寨币(又称空气币),这是有法可依的。按照SEC(美证券交易委员会)的定义,如果一款币发行之后只能用来交易炒作,而不能用于任何声称的实际应用,不论是否有白皮书,有代码,都是空气币。从发行手段来看(下面将会介绍),我们也可以判断一个币是否为山寨币。按照中国的法律,不论你的“山寨币”写过几行代码,Advisory Board有没有名人,发行时间多久,市值多少,都属于非法融资。

2018年以来,ICO也正逐渐纳入SEC的监管之下,其中不合规的种种金融行为(例如内幕交易,操纵币价,山寨交易所等),都终将受到严惩。请各位密切关注3月份关于火币监管的大新闻。ICO的监管已经箭在弦上,“不是不报,时候未到”。

1)洗白(White Wash)

众所周知,发行山寨币ICO是违法行为,在法律条款下,发行团队会受到中美两国执法机关的严格追踪直到制裁;为了暂时规避制裁,发行方一般都会找来一个外国人作为ICO的发起人,也称做将团队洗白。而实际上,该团队的核心成员依然是受到国家法律规定判定为违规融资的华人。

所谓代币UUU团队就是一个很好的例子:

我们看到,除了PROJECT LEAD,其余核心成员完全是一群华人。

显然,该团队头四位成员中有三位和SVINSIGHT的创业团队有99%的相似之处。根据进一步的调查,我们知道SVINSIGHT是UUU的发行方U NETWORK(注册地新加坡)的合作单位,而U NETWORK又实际上由这几位创始人参与合办。绕了一大圈实际上是自己在和自己合作。如此看来,UUU ICO发行团队的主要成员是个华人团队,这是毋庸置疑的。而加入几位外国人洗白团队,则是诸多山寨ICO惯用的手段,主要用于规避显而易见的法律风险,以及给自己的团队增加几分可信度。

2)中文TELEGRAM群

既然是一个披着外国人羊皮的中国人ICO,那么其主要的买方对象就是法律明文禁止发售ICO的中国人了。我们可以看到,某公众号宣发文最下方附上的TELEGRAM群,就是这么一个UUU ICO 中文群。据了解,UUU 的ICO并没有直接通过发行方,而是在发行方借助机构私募完毕后,私募机构进一步逐级向下完成对不定人员的公募,也就是ICO。这已是币圈内部为了谋取利益,众所周知的违规行为。群中现已经有8600多人(韭菜),正在激烈讨论着币价等信息。他们所不知道的是,一旦自己所幻想的10x,100x,上火币等圈内术语未能实现,特别是在监管的重拳出击之下,某公司ICO发行团队受到中美两地非法融资,金融犯罪之指控,他们将蒙受巨额损失。

电报群信息

在电报群中,管理员鼓励大家上交易所

在电报群中大家沟通ICO的成本

3)上山寨交易所

因为国家监管的缘故,直接上火币几乎是不可能的,而且现在山寨币市场竞争激烈,火币为了自己的名誉,也会选择比较靠谱的山寨币登陆(逃)。从前交钱就能上火币已经成为了历史。

于是,UUU选择登陆了一家特别山寨的BIBOX交易所。该交易所成交量之小,让人乍舌。联想到之前知乎一篇揭露山寨币的文章,我们不难发现,山寨币上山寨交易所,除了上不去大型交易所以外(其实上了大型交易所也是违法的),更多的也有操盘便利的特质。因为只有一所交易所,交易量又很小,这就给了操盘部门拉盘(制造上市成功假象,宣发),吸二级市场韭菜,最后dump赚取暴利的空间。

然而,自从2018年2月份币圈崩盘以来,韭菜的水平也逐渐提高;我们经常看到最近号称10x,100x币一上交易所就破发的现象,甚至包括最火热的所谓GEMS明星山寨币。

我们来看UUU,它完全也走出了自己的特色:首先高开大跌,然后稍微拉盘回暖,最后到了无人接盘的尴尬局面(下图来自BIBOX UUU/ETH 价格):

开盘的虚高

小涨后无人接盘

通过这些例子,我们完全不难看出山寨币的套路。

小交易所上市

PUMP+DUMP

如果有第二批韭菜接盘,就大涨,宣发

否则,韭菜自己会“Rationalization”合理化自己的选择,认为自己应该再等下去,没有风险怎么会有收益呢?同样的事情发生在代币iost上:所谓等待的大涨再也没发生过。

山寨币和股票不同,一旦没有韭菜接盘,那等待他的只有归零(价值回归),而不可能再出现什么奇迹。即便严格监管、禁止操纵价格和内幕交易的股票,都有这样的归零发生,那么这些深受内幕交易荼毒,操盘手每分每秒都在操盘的山寨币会变成什么样子,则可想而知了。

实际上,UUU价格破发之后,上火币、去二级市场韭菜的难度就更大了,甚至接近于不可能。因为我们之前说过,2018年2月份以来,韭菜的觉悟提高了,在国家大力监管之下,类似去年那样上市10x,拉盘吸筹,ICO投资者大赚一笔的机会已经不复存在。可以说,2018年后还想着ICO,还在办ICO,还在靠着这个做一夜致富之梦的人,非傻既坏,这些人是名副其实的真正的韭菜。

二:山寨币买家(韭菜)的心理分析

笔者经历过这样的ICO,破发之后,发行方根据关系把韭菜分为数个小群;关系最好最铁的,会告诉他们什么时候卖掉,不能贪心,否则会继续跌;关系一般的让他们继续HOLD,最外围的(特别是TELEGRAM群这样毫无门槛加群,甚至发行方都无暇派人顾及的),剩下的都是韭菜自我安慰:不会崩,要坚持,“这点小跌都无法承受还买什么ICO?”

可以说,正是韭菜这种自觉审查的觉悟,助长了ICO发行方明目张胆骗钱割韭的嚣张气焰。

韭菜们不去追究发币方的违法事实,而是沉迷于自我安慰,自我鼓励,用爱发电,直到群无人问津

1)韭菜心理之一:我买了ICO就是赚了

支撑韭菜赚钱心里的主要因素,就是2017年币市暴涨,一周10倍的动态。然而我们都知道,历史从不会踏入同一条河两次;一拨韭菜被骗了,就不会有第二波再被骗同一次。XRP,TRX这样的操纵币大涨之后一直阴跌,再无翻身之日(价值回归,山寨币的基本价值几乎是0)。那么,在这样一个大环境(包括韭菜觉悟,政府监管)下,还指望任何ICO都能赚钱,本来就是无稽之谈。ICO去山寨交易所,随后破发已经成为常态。因为ICO根本没有任何尽职调查和监管,其项目估值随意,风险分析为零,完全看发行方的心情和贪婪程度决定,是个实实在在的赌博行为(但是,这并不代表参与赌博的韭菜就任人宰割,没有合法权益可以维护了。参见本文文末)

2)韭菜心理之二:等上了大交易所就是赚了

虽说ICO可能破发,但是只要上了大交易所就可以大赚一笔了,不是么?

很不幸地,这正是绝大多数bag holder韭菜的心理。问题是,诚如上文1)的分析,在大环境的变动下,大交易所对山寨币的筛选更为严格。特别是对于这种从山寨交易所上来,通过人为操纵上市,最后破发的币,大交易所的态度是敬而远之。随着国家监管的增强,大交易所无法正常访问(必须通过虚拟专用网等),甚至依法不对美国、中国大陆地区用户开放交易,那么就算上了大交易所,也不会再和2017年那样,有大批韭菜去给你接盘了。

等到上大交易所继续破发的,不计其数。而且,是否破发,根本不是ICO是否违法的开脱,也不是韭菜是否可以维护合法利益的先决条件。

没有韭菜接盘,山寨币的价值就是一个0。

事实上,UUU所上的“大交易所”是所谓火币旗下的专为国人自创ICO所设立的“自主数字资产交易所”HADAX,根据投票数字交钱上所。而UUU为了上HADAX,拿到2000万票,需要花费2000万人民币的费用;根据估计,UUU发币100亿枚,市场价值3亿人民币。(按照40%的流通率,流动价值为1.2亿),为了上交易所就花了15%的流通市值。而最后都是谁在为这个成本买单呢?是机构,还是被机构悉数违规卖掉的ICO韭菜们?

其中FEB 28左右,关于UUU上HADAX消息被庄家利用拉盘一波,但拉盘后因为缺乏韭菜无脑接盘,走势羸弱

3)韭菜心理之三:自己亏的自己吞进肚子里去

最后,也是最可怕的心态,就是“自食其果”。对啊,谁让自己贪心呢?谁让自己想着大赚一笔呢?股市也能亏啊,亏了自己吞下去吧,吃一堑长一智。

诚然,投资有风险,每个韭菜要做好自己的风控。然而山寨币ICO不同,它本身,就是一个逃离于监管之外的非法融资行为。作为一款违法的金融产品,和e租宝一样,我们应当追究的是发行方的金融违法责任,而不是让每一个散户自食其果。

嫖客当然要负责,但组织嫖娼的老鸨就可以置身事外?

吸毒者固然是自己纵欲,但走私毒品甚至给走私毒品提供便利的人,就能渔翁得利,逍遥法外?

ICO的散户要为自己的贪婪付出代价,但所有的损失,都变成了项目发行方的利润,那么这样一本万利,毫无风险的嚣张气焰无法压制,这样的明目张胆公然骗钱行径无法制裁,那么他们的势力越来越大,骗钱的花样越来越多,组织形式越来越高明,空投,糖果,巧取豪夺全都派上了用场,最后受害的,只能是我们和我们的子子孙孙,和千秋万代。

这也是为什么国家立法规定禁止ICO,特别是对ICO发行方严格制裁的原因所在。

事实上,根据不同ICO购买的级别(TIER),ICO发行方的赔偿措施各有不同。没有拿到一分钱赔偿的韭菜,那才是真正的韭菜,你们的合法权益,必须只有自己去争取。

根据本人参与过的ICO破发案例,赔偿措施起码有如下几类:

大型机构——

可以协商直接退钱,这取决于私募机构本身的协议。这些私募机构也可能只是站台而没有直接投资。

TIER 1 个人投资者——

可以协商直接退币,取决于破发的程度,以及发行方是否有明显过错(虚假宣传等),但不论如何,ICO本就是属于违法集资的违法行为

TIER 2 个人投资者——

按照投资比例赔偿ETH,视ICO渠道和个人公信力,你的ICO上级会给你一定补偿,主要是渠道费。

外围投资者——

无赔偿,自己吞掉。出现如上图所示的情况。发行方根本不回去顾忌TELEGRAM群里韭菜的损失,而这些韭菜会以为真的没有任何补偿措施。

不论是否补偿,ICO属于违法集资的违法行为这一点不变。如果发币方补偿你,那只不过是怕你闹事,最后变成ARTS那样去警察局不欢而散。整个ICO的闹剧罪不在韭菜,恰恰相反,罪在ICO团队的币价操纵,交易所的内幕交易,无人监管的发行方式和及不透明的利益分配,罪在山寨ICO团队的贪婪。

三:韭菜的自救办法

难道我们真的要牺牲一百万个韭菜去养活这么一群贪婪的人,我们就别无他法,非法ICO团队就可以逍遥法外了吗?事实并非如此。

在国家监管力度不断加强的今天,韭菜起码有如下几个方法维护自己的利益:

1)要求退币

发行方也害怕自己被中美两国的执法部门找上门来。根据你的TIER级别,你可以直接要求退币,否则你就采取法律行动,发行方会自己衡量利弊。但这不改变ICO违法的本质,你依然有采取进一步行动的权利

2)向SEC起诉发币方

2018年来SEC 的监管消息

SEC就投资欺诈,投资圈套提出的建议

如果购买违禁金融产品造成实质性损失,中美两国证监机构都会受理这样的诉讼。前提是你必须的确受到了损失,并且,有证据表明ICO发币方将币卖给了你。按照中美两国法律规定,中国居民,美国居民和需要在美国交税的税务居民都被列为禁止ICO的名单。ICO发行方没有尽到审核的义务,甚至明知故作,将ICO违规卖给了你,他们就可以被列为起诉对象。显然,绝大部分中国山寨ICO都是中国人在买,那么法律就给了你权利帮你找回损失。

3)向中国互联网金融监管部门投诉

即便你没有产生损失,没有参与ICO,但是因为其他人参与ICO受到损失,你也可以通过中国互联网金融监管部门投诉。因为不论是否破发,ICO都是明文规定的违法行为,属于违规发行证券融资。你只需要找到发行方的公司信息,发行团队的名字,他们ICO的证据(上市交易所,价格,发币数目等可以查到的信息),认定发币事实,即可投诉举报。监管部门会采取行动(取决于投诉的人数,当然是越多越好),迫使项目发行方撤项退币。

因为你们每一笔ICO交易都是有据可查的,ICO的查证,退币,补偿,比其他传统金融诈骗实行起来其实更为迅速。

以下是中国互联网金融监管部门的网址:https://jubao.nifa.org.cn

法律规定的举报范围

举报选项

按照规定,监管部门会把你的投诉建档并且和你取得联系。某些山寨ICO非法筹集资金上亿,影响人数近万,数额巨大,影响恶劣,属于明目张胆的非法集资行为。在国家七部委发行通告之后还顶风作案,通过注册新公司等办法躲避监管,但团队成员换汤不换药。我真诚的希望韭菜们提高自己的觉悟,认识到自己的合法权益,积极举报,让纳税人的钱用于实处,给我们的子孙后代创造一个规范的金融环境。

你就想一想,在这个零和游戏里,除了那些一行代码不写、一本万利拿到几个亿的人以外,我们的社会,那些亏钱的韭菜,作为韭菜也会亏钱的你,最后会得到什么好处?

愿币圈未来再没有无知韭菜。

来源:unicorn 作者:

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